GAFI: l’Afrique du Sud rejoint la liste grise, le Maroc la quitte

Le Groupe d’action financière (GAFI) qui lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a placé l’Afrique du Sud ainsi que le Nigéria sur sa liste grise cette semaine. Le Maroc quitte, quant à lui, la liste grise du GAFI.

Ils rejoignent ainsi une vingtaine d’autres pays comme la Syrie, la RDC ou encore le Mozambique qui figurent également dans la liste grise du GAFI et qui font l’objet d’une surveillance renforcée de la part de l’organisme intergouvernemental qui ne les considère cependant pas encore à « haut risque » et à mettre sur liste noire.

L’Afrique du Sud s’attendait d’ailleurs à cette décision alors que les réformes n’ont pas suffisamment été au rendez-vous, ces derniers mois, pour redresser la barre, a rapporté une consoeur correspondante à Johannesburg. Pour rappel, le GAFI avait déjà pointé du doigt, dans un rapport, en octobre dernier, les faiblesses du système sud-africain quant à la lutte contre l’argent sale, avec vingt des quarante critères de l’organisme peu ou non conformes.