Congo : blanchiment d’argent et détournement de fonds, une enquête préliminaires ouverte en France

L’enquête a été ouverte suite à une plainte qui vise la banque BGFI Europe établie à Paris. Ce sont des ONG qui dans un rapport de révélations sur des hold-up menés dans le pays ont permis que le parquet national financier en France ouvre l’enquête. Le rapport publié en décembre met en cause le clan de l’ancien président Joseph Kabila. L’enquête permettra de faire la lumière sur les activités menées par la Banque BGFI filiale de de la banque gabonaise BFGI qui avait fait transiter en tant que banque correspondante des dizaines de millions de dollars de transactions suspectes en rapport avec des affaires de corruption et de détournements au Congo. BFGI Gabon et BFGI Europe n’ont pas souhaité commenter la décision de l’ouverture de l’enquête.